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盛京银行六千万存款不翼而飞 背后竟是一起金融诈骗案件内鬼转走钱储户追讨难

2018年06月12日 10:46:07  来源:e都市  编辑:桔子

盛京银行六千万存款不翼而飞,背后竟是一起金融诈骗案件,内鬼转走钱储户追讨难。将钱存在银行应该是最保险的,然而这两个人却在存钱三个月后,发现存款不翼而飞,究竟是怎么回事?

六千万存款不翼而飞

六千万存款不翼而飞

大连经营典当行的朱宏玉、孟祥峰二人于2014年10月在沈阳市盛京银行营业部各存入3000万元,因为金融中介人员张某承诺有高额利息,将3000万元在盛京银行存3个月,就可以拿到好处费240万。然而,三个月后,取钱时却发现存款不见了。

经调查,该案是一起重大银行员工内外勾结实施的金融诈骗案件,6名被告人李某、龙某、明某、崔某、刘某、王某一审均被法院以诈骗罪判处。但朱宏玉、孟祥峰二人共计6000万元的存款要追回仍困难重重。

刘某为金融中介人员;崔某为一家国有大行盛京支行的职员;明某与李某为朋友关系,同时也是盛京银行鸭绿江支行柜员王某的丈夫。

六千万存款不翼而飞

六千万存款不翼而飞

据了解,6名被告在无偿还能力的情况下,以借款为名,以给付高额利息为诱饵,取得被害人朱宏玉、孟祥峰的信任。于2014年10月16日、10月17日分两次通过骗取被害人身份证复印件、账户密码的手段用私自填写的转款凭证,将被害人账户共计6000万元转移。

钱是如何转走的呢?法院审理查明,朱、孟二人在鸭绿江支行柜员王某所在窗口处要求查询存款打印存折,并将身份证、银行卡、存折同时交给王某,李某此前已与王某丈夫明某就转款过程进行谋划,通过短信等方式发送被害人姓名等信息后取得银行卡账号,并安排崔某以被害人名义填写转账凭条提前交予王某。王某在接过存折后先将3000万元余额打印在存折上,违反银行操作规定,在不当面核实转款人意愿的情况下办理了转账,并隐匿了转账回执单。

案发后,朱宏玉、孟祥峰将盛京银行诉至法院,分别请求判令盛京银行立即支付存款人民币3000万元及利息。2015年5月,沈阳中院认为该案事实不清,法律关系无法确定,须等待相关刑事案件的审理结果,作出中止诉讼裁定。2015年11月,沈阳中院以涉及经济犯罪,不属于人民法院受理民事诉讼范围为由,驳回了孟祥峰的起诉。

六千万存款不翼而飞

六千万存款不翼而飞

据孟祥峰称,他们两人此后再次上诉至辽宁省高级人民法院,5月31日,高院撤销原审法院的驳回裁定,指令中院审理。

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